以“扶贫基金”名义骗卡洗钱 这种新型诈骗案件已有多人上当

近期，浙江金华警方破获一起“两头骗”的新型诈骗案件，捣毁一个以“扶贫基金”名义骗卡洗钱的犯罪团伙。

前不久，胡女士的一个网友向她推荐了一个扶贫项目，说不需要投资一分钱，就能领到一笔扶贫款。胡女士起初并不相信这样天上掉馅饼的好事，但在这名网友一再劝说下，她心动了，在手机上下载了一款所谓的扶贫项目软件。

接下来胡女士被拉入了一个所谓的“扶贫资金打款群”。一位“李主任”让胡女士提供自己的银行卡，声称日后会发放120万元的扶贫款，但在此之前，会打入一笔钱对胡女士的银行卡进行“过水”激活。

这笔“过水”的资金高达30万元，“李主任”告诉胡女士，30万元打入她的卡后，会派一名专员陪同她去银行取出这笔钱。此时胡女士内心开始产生疑问，但被要求遵守保密协议。

11月5日，胡女士在银行取出30万现金后拿在手中。离开银行的途中，那位陪同专员突然抢过现金，胡女士意识到不对，便选择了报警。

从被动提供银行卡到有私心想占有赃款，这30万元的所有权的变化也让胡女士的心态悄然变化。这正是诈骗团伙的精心设计，他们利用人性弱点，让被害人不知不觉被利用，成为电信网络诈骗的工具人。

在追踪诈骗资金的过程中，警方发现了另外一名被害人，上海的股民刘女士。刘女士前不久轻信虚假的“询价交易”，被骗了4万多元。

紧接着，一位声称同样损失了80多万的所谓投资者联系上了刘女士，表示可以一起追回损失。在诈骗分子虚假账户上的一系列操作后，刘女士不幸又被骗了30万元。这30万元正是打到胡女士账上的那笔赃款。

被害人 刘女士：30万转过去之后，浙江警方打给我电话说我被骗了。我说没有，因为他给我的30万还在账户里。警察跟我说，你的钱打到了别人账户，这个模拟的账户里其实就是一堆数字，根本不是钱。

通过对两名被害人和两名嫌疑人调查，警方发现诈骗团伙藏在安徽合肥。11月13日，金华警方跋涉500公里，精密布控，成功打掉了以万某为首，以“扶贫基金”名义骗卡、取现“洗钱”团伙，现场抓获万某、邢某、彭某、李某4名涉案嫌疑人，查扣现金50余万元，缴获涉案手机等电子设备15台。

民警：让你支付现金，支付黄金，派人来取，这种情况一旦出现，大家要意识到这一定是诈骗。

所谓“扶贫基金”实为连环骗局，诈骗团伙利用人性贪念与恐惧，设下“两头骗”骗局。任何“零投资高回报”的谎言背后，必是陷阱。

反诈最前沿，一起划重点：轻易领款全是谎，相信就会进圈套，卡里飞来不明财，速找警察辨黑白。